ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО СХП "Авангард"
|
Полное фирменное наименование: |
Открытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие "Авангард" |
|
Место нахождения общества: |
ул. Ленина, д. 87, с. Марьины Колодцы, Минераловодский р-н, Ставропольский край |
|
Адрес общества: |
ул. Ленина, д. 87, с. Марьины Колодцы, Минераловодский р-н, Ставропольский край |
|
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Заочное голосование |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: |
17.05.2022 г. |
|
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): |
10.06.2022 г. |
|
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: |
357246, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Марьины Колодцы, ул. Ленина, д.87, актовый зал, офис ОАО СХП «Авангард» |
В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Штурбина Мария Игоревна по доверенности №301221/88 от 30.12.2021 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Утверждение распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание генерального директора Общества.
На дату проведения собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 4 331 674 голосами, что составляет 62.7233% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум для открытия общего собрания имеется.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 906 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 906 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 331 674.
Кворум - 62.7233%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
4 263 619 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
98.4289 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
68 055 |
||
Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества за 2021 год.
По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 906 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 906 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 331 674.
Кворум - 62.7233%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
4 263 619 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
98.4289 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
68 055 |
||
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год.
По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 906 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 906 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 331 674.
Кворум - 62.7233%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
4 262 789 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
98.4097 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
68 885 |
||
Принятое решение: Чистую прибыль общества по итогам 2021 года в размере 142 113 000 рублей распределить следующим образом: - 135 207 000 рублей направить на развитие производства; - 6 906 000 рублей направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды за 2021 год в размере 1 (один) рубль на одну обыкновенную акцию денежными средствами, путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 29 июня 2022 года. Определить срок выплаты дивидендов - не позднее 03 августа 2022 года.
По вопросу повестки дня №4: Избрание ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 906 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 516 752.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 230 400.
Кворум – 15.1903%.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
По вопросу повестки дня №5: Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 906 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 906 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 331 674.
Кворум - 62.7233%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
4 249 284 |
0 |
1 782 |
|
% от принявших участие в собрании |
98.0980 |
0.0000 |
0.0411 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
80 608 |
||
Принятое решение: Утвердить аудитором общества - общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг».
По вопросу повестки дня №6: Избрание Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 34 530 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 34 530 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 21 658 370.
Кворум - 62.7233%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
№ п/п |
ФИО кандидата в Совет директоров |
Число кумулятивных голосов |
|
1 |
Сентябрев Александр Анатольевич |
4 736 129 |
|
2 |
Колесникова Наталья Алексеевна |
4 168 954 |
|
3 |
Никитин Виктор Иванович |
4 158 051 |
|
4 |
Лебедева Елена Викторовна |
4 158 051 |
|
5 |
Андреева Мария Викторовна |
4 158 050 |
|
«За»: |
21 379 235 |
|
|
«Против»: |
0 |
|
|
«Воздержался»: |
0 |
|
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
279 135 |
|
Принятое решение: Избрать в состав совета директоров следующих кандидатов:
1.Сентябрева Александра Анатольевича
2.Колесникову Наталью Алексеевну
3.Никитина Виктора Ивановича
4.Лебедеву Елену Викторовну
5.Андрееву Марию Викторовну
По вопросу повестки дня №7: Избрание генерального директора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 6 906 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 906 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 331 674.
Кворум - 62.7233%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
4 263 619 |
0 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
98.4289 |
0.0000 |
0.0000 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
68 055 |
||
Принятое решение: Избрать генеральным директором ОАО СХП «Авангард» Сентябрёва Александра Анатольевича.
Председатель собрания / Н.А. Колесникова/
Секретарь собрания /О.В. Гапеенко/
↑ Наверх