ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

от 09.06.2015г.

Полное фирменное наименование

общества:                                                              Открытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие «Авангард»

Место нахождения общества:                             357246, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Марьины Колодцы, ул. Ленина, д.87              

Место проведения собрания:                             с. Марьины Колодцы, ул. Ленина, д.87, актовый зал, офис ОАО СХП «Авангард»                               

Вид общего собрания:                                         Годовое                

Форма проведения собрания:                            Собрание              

Дата проведения общего

собрания акционеров:                                          08.06.2015            

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

 

 

 

 

Текст вопроса

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Наличие кворума по вопросам повестки дня

1

2

3

4

5

1

Утверждение годового отчета общества за 2014 год.

6 906 000

5 324 198

77.0953 % (Имеется)

2

Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибыли и убытков) общества за 2014 год.

6 906 000

5 324 198

77.0953 % (Имеется)

3

Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 года.

6 906 000

5 324 198

77.0953 % (Имеется)

4

Избрание ревизионной комиссии общества.

2 799 408

1 264 811

45.1814 % (Отсутствует)

5

Утверждение аудитора общества.

6 906 000

5 324 198

77.0953 % (Имеется)

6

Избрание совета директоров общества.

34 530 000

26 620 990

77.0953 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено обыкновенных акций - 6 906 000 штук.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 17.05.2015г.,  включено 468 акционеров, обладающих в совокупности 6 906 000 (Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч) акциями Общества, из них обыкновенных 6 906 000  (Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч)  акций.

К определению кворума приняты 6 906 000 (Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч)  штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 6 906 000 (Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

По состоянию на 12 ч. 00 мин. 08.06.2015 г. для участия в собрании зарегистрированы 6 (Шесть) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 5 324 198 (Пять миллионов триста двадцать четыре тысячи сто девяносто восемь) голосами, что составляет 77.0953 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания кворум имеется по вопросам №№ 1, 2, 3, 5, 6.

Годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения  вопросам №№ 1, 2, 3, 5, 6 повестки дня.

По состоянию на 12 ч. 30 мин. 08.06.2015 г. для участия в собрании зарегистрированы 6 (Шесть) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 5 324 198 (Пять миллионов триста двадцать четыре тысячи сто девяносто восемь) голосами, что составляет 77,0953 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по вопросу № 4 «Избрание ревизионной комиссии общества» не имеется.

Годовое общее собрание акционеров не правомочно принимать решения  вопросу № 4 повестки дня.

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23). Уполномоченное лицо Регистратора – Пустовойтова Елена Ивановна.

 

Вопрос  № 1. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

6 906 000

Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

6 906 000 (100,0000 %)

Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч

В собрании приняли участие 6 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

5 324 198  (77.0953 %)

Пять миллионов триста двадцать четыре тысячи сто девяносто восемь

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

5 324 198 (Пять миллионов триста двадцать четыре тысячи сто девяносто восемь)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет общества за 2014 год.

 

Вопрос  № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибыли и убытков) общества за 2014 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

6 906 000

Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

6 906 000 (100,0000 %)

Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч

В собрании приняли участие 6 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

5 324 198  (77.0953  %)

Пять миллионов триста двадцать четыре тысячи сто девяносто восемь

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

5 324 198  (Пять миллионов триста двадцать четыре тысячи сто девяносто восемь)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность , в том числе отчеты о прибылях и убытках общества (счета прибылей и убытков) за 2014 год.

 

Вопрос  № 3. Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 года.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

6 906 000

Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

6 906 000 (100,0000 %)

Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч

В собрании приняли участие 6 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

5 324 198  (77.0953  %)

Пять миллионов триста двадцать четыре тысячи сто девяносто восемь

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

5 324 198  (Пять миллионов триста двадцать четыре тысячи сто девяносто восемь)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Чистую прибыль, полученную обществом за 2014 год в размере 22 456 000 рублей направить на развитие производства. Дивиденды за 2014 год не выплачивать (не объявлять).

 

Вопрос № 4. Избрание ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

6 906 000

Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

2 799 408  (100,0000 %)

Два миллиона семьсот девяносто девять тысяч четыреста восемь

В собрании приняли участие 3 акционера

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

1 264 811 (45.1814 %)

Один миллион двести шестьдесят четыре тысячи восемьсот одиннадцать

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Отсутствует

 

Вопрос  № 5. Утверждение аудитора общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

6 906 000

Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

6 906 000 (100,0000 %)

Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч

В собрании приняли участие 6 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

 

5 324 198  (77.0953 %)

Пять миллионов триста двадцать четыре тысячи сто девяносто восемь

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом: 

Вариант голосования

Количество голосов

%

ЗА:

5 324 198  (Пять миллионов триста двадцать четыре тысячи сто девяносто восемь)

100.0000

ПРОТИВ:

0  (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0  (Ноль)

0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитором общества – ООО «РБНА аудит и консалтинг».

 

Вопрос № 6. Избрание совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу

6 906 000

Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч

кумулятивных голосов

34 530 000

Тридцать четыре миллиона пятьсот тридцать тысяч

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

6 906 000 (100,0000 %)

Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч

кумулятивных голосов

34 530 000

Тридцать четыре миллиона пятьсот тридцать тысяч

В собрании приняли участие 6 акционеров

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.

5 324 198 (77.0953 %)

Пять миллионов триста двадцать четыре тысячи сто девяносто восемь

кумулятивных голосов

26 620 990

Двадцать шесть миллионов шестьсот двадцать тысяч девятьсот девяносто

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу  

Имеется

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

 

Голосов

%

Всего ЗА предложенных кандидатов

26 620 990 (Двадцать шесть миллионов шестьсот двадцать тысяч девятьсот девяносто)

100.0000

ПРОТИВ всех кандидатов:

0 (Ноль)

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:

0 (Ноль)

0.0000

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N

ФИО кандидата

Количество голосов

1

Никитин Виктор Иванович

5 500 912 (Пять миллионов пятьсот тысяч девятьсот двенадцать)

2

Сентябрев Александр Анатольевич

5 419 782 (Пять миллионов четыреста девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят две)

3

 Колесников Наталья Алексеевна

5 233 432 (Пять миллионов двести тридцать три тысячи четыреста тридцать две)

4

Герасименко Иван Николаевич

5 233 432 (Пять миллионов двести тридцать три тысячи четыреста тридцать две)

5

Игольников Игорь Евгеньевич

5 233 432 (Пять миллионов двести тридцать три тысячи четыреста тридцать две)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования в состав совета директоров общества избраны:

1. Никитин Виктор Иванович

2. Сентябрев Александр Анатольевич

3. Колесников Наталья Алексеевна

4. Герасименко Иван Николаевич

5. Игольников Игорь Евгеньевич

 

 

Председатель годового общего собрания акционеров        ПОДПИСЬ /_______________________/

 

 

Секретарь годового общего собрания акционеров             ПОДПИСЬ /_______________________/

 

 

Вернуться в список новостей