Полное фирменное наименование
общества: Открытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие «Авангард»
Место нахождения общества: 357246, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Марьины Колодцы, ул. Ленина, д.87
Место проведения собрания: с. Марьины Колодцы, ул. Ленина, д.87, актовый зал, офис ОАО СХП «Авангард»
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения общего
собрания акционеров: 08.06.2015
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:
№ |
Текст вопроса |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
Наличие кворума по вопросам повестки дня |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Утверждение годового отчета общества за 2014 год. |
6 906 000 |
5 324 198 |
77.0953 % (Имеется) |
2 |
Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибыли и убытков) общества за 2014 год. |
6 906 000 |
5 324 198 |
77.0953 % (Имеется) |
3 |
Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 года. |
6 906 000 |
5 324 198 |
77.0953 % (Имеется) |
4 |
Избрание ревизионной комиссии общества. |
2 799 408 |
1 264 811 |
45.1814 % (Отсутствует) |
5 |
Утверждение аудитора общества. |
6 906 000 |
5 324 198 |
77.0953 % (Имеется) |
6 |
Избрание совета директоров общества. |
34 530 000 |
26 620 990 |
77.0953 % (Имеется) |
Обществом выпущено и размещено обыкновенных акций - 6 906 000 штук.
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 17.05.2015г., включено 468 акционеров, обладающих в совокупности 6 906 000 (Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч) акциями Общества, из них обыкновенных 6 906 000 (Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч) акций.
К определению кворума приняты 6 906 000 (Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 6 906 000 (Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
По состоянию на 12 ч. 00 мин. 08.06.2015 г. для участия в собрании зарегистрированы 6 (Шесть) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 5 324 198 (Пять миллионов триста двадцать четыре тысячи сто девяносто восемь) голосами, что составляет 77.0953 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
На момент открытия собрания кворум имеется по вопросам №№ 1, 2, 3, 5, 6.
Годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения вопросам №№ 1, 2, 3, 5, 6 повестки дня.
По состоянию на 12 ч. 30 мин. 08.06.2015 г. для участия в собрании зарегистрированы 6 (Шесть) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 5 324 198 (Пять миллионов триста двадцать четыре тысячи сто девяносто восемь) голосами, что составляет 77,0953 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по вопросу № 4 «Избрание ревизионной комиссии общества» не имеется.
Годовое общее собрание акционеров не правомочно принимать решения вопросу № 4 повестки дня.
Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23). Уполномоченное лицо Регистратора – Пустовойтова Елена Ивановна.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
6 906 000 Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. |
6 906 000 (100,0000 %) Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч |
В собрании приняли участие 6 акционеров |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
5 324 198 (77.0953 %) Пять миллионов триста двадцать четыре тысячи сто девяносто восемь |
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу |
Имеется |
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
% |
ЗА: |
5 324 198 (Пять миллионов триста двадцать четыре тысячи сто девяносто восемь) |
100.0000 |
ПРОТИВ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить годовой отчет общества за 2014 год.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибыли и убытков) общества за 2014 год.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
6 906 000 Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. |
6 906 000 (100,0000 %) Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч |
В собрании приняли участие 6 акционеров |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
5 324 198 (77.0953 %) Пять миллионов триста двадцать четыре тысячи сто девяносто восемь |
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу |
Имеется |
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
% |
ЗА: |
5 324 198 (Пять миллионов триста двадцать четыре тысячи сто девяносто восемь) |
100.0000 |
ПРОТИВ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность , в том числе отчеты о прибылях и убытках общества (счета прибылей и убытков) за 2014 год.
Вопрос № 3. Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 года.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
6 906 000 Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. |
6 906 000 (100,0000 %) Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч |
В собрании приняли участие 6 акционеров |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
5 324 198 (77.0953 %) Пять миллионов триста двадцать четыре тысячи сто девяносто восемь |
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу |
Имеется |
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
% |
ЗА: |
5 324 198 (Пять миллионов триста двадцать четыре тысячи сто девяносто восемь) |
100.0000 |
ПРОТИВ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Чистую прибыль, полученную обществом за 2014 год в размере 22 456 000 рублей направить на развитие производства. Дивиденды за 2014 год не выплачивать (не объявлять).
Вопрос № 4. Избрание ревизионной комиссии общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу |
6 906 000 Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. |
2 799 408 (100,0000 %) Два миллиона семьсот девяносто девять тысяч четыреста восемь |
В собрании приняли участие 3 акционера |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
1 264 811 (45.1814 %) Один миллион двести шестьдесят четыре тысячи восемьсот одиннадцать |
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу |
Отсутствует |
Вопрос № 5. Утверждение аудитора общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
6 906 000 Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. |
6 906 000 (100,0000 %) Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч |
В собрании приняли участие 6 акционеров |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
5 324 198 (77.0953 %) Пять миллионов триста двадцать четыре тысячи сто девяносто восемь |
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу |
Имеется |
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования |
Количество голосов |
% |
ЗА: |
5 324 198 (Пять миллионов триста двадцать четыре тысячи сто девяносто восемь) |
100.0000 |
ПРОТИВ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить аудитором общества – ООО «РБНА аудит и консалтинг».
Вопрос № 6. Избрание совета директоров общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу |
6 906 000 Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч кумулятивных голосов 34 530 000 Тридцать четыре миллиона пятьсот тридцать тысяч |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. |
6 906 000 (100,0000 %) Шесть миллионов девятьсот шесть тысяч кумулятивных голосов 34 530 000 Тридцать четыре миллиона пятьсот тридцать тысяч |
В собрании приняли участие 6 акционеров |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. |
5 324 198 (77.0953 %) Пять миллионов триста двадцать четыре тысячи сто девяносто восемь кумулятивных голосов 26 620 990 Двадцать шесть миллионов шестьсот двадцать тысяч девятьсот девяносто |
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу |
Имеется |
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
|
Голосов |
% |
Всего ЗА предложенных кандидатов |
26 620 990 (Двадцать шесть миллионов шестьсот двадцать тысяч девятьсот девяносто) |
100.0000 |
ПРОТИВ всех кандидатов: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: |
0 (Ноль) |
0.0000 |
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
N |
ФИО кандидата |
Количество голосов |
1 |
Никитин Виктор Иванович |
5 500 912 (Пять миллионов пятьсот тысяч девятьсот двенадцать) |
2 |
Сентябрев Александр Анатольевич |
5 419 782 (Пять миллионов четыреста девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят две) |
3 |
Колесников Наталья Алексеевна |
5 233 432 (Пять миллионов двести тридцать три тысячи четыреста тридцать две) |
4 |
Герасименко Иван Николаевич |
5 233 432 (Пять миллионов двести тридцать три тысячи четыреста тридцать две) |
5 |
Игольников Игорь Евгеньевич |
5 233 432 (Пять миллионов двести тридцать три тысячи четыреста тридцать две) |
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования в состав совета директоров общества избраны:
1. Никитин Виктор Иванович
2. Сентябрев Александр Анатольевич
3. Колесников Наталья Алексеевна
4. Герасименко Иван Николаевич
5. Игольников Игорь Евгеньевич
Председатель годового общего собрания акционеров ПОДПИСЬ /_______________________/
Секретарь годового общего собрания акционеров ПОДПИСЬ /_______________________/
↑ Наверх
← Вернуться в список новостей