П Р О Т О К О Л
заседания совета директоров
открытого акционерного общества
Сельскохозяйственное предприятие “Авангард”
Ставропольский край 05 мая 2015 г.
Минераловодский район 11-00
ул. Ленина, 87
Всего в составе совета директоров - 5 человек.
Принявшие участие в голосовании - 5 человек, в том числе:
1. Колесникова Наталья Алексеевна;
2. Сентябрев Александр Анатольевич;
3. Герасименко Иван Николаевич;
4. Игольников Игорь Евгеньевич;
5. Никитин Виктор Иванович.
Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. О порядке сообщения акционерам, о проведении общего собрания акционеров.
5. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
6. О включении кандидатов в список для голосования по выборам совета директоров общества.
7. О включении кандидатов в список для голосования по выборам ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение кандидатуры аудитора общества.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
10. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.
11. Об утверждении годового отчета за 2014 год.
12. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.
13. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 года.
1. О созыве годового общего собрания акционеров общества.
Слушали: председателя совета директоров Колесникову Наталью Алексеевну.
совету директоров предложено определить дату и место проведения годового общего собрания акционеров, время начала регистрации участников собрании и время начала проведения собрания.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 человек.
«Против» - нет.
«Воздержавшихся» - нет.
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров общества 08 июня 2015 года по адресу:
с. Марьины Колодцы, ул. Ленина, д.87, актовый зал, офис ОАО СХП «Авангард».
2. Определить форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
3. Определить время начала регистрации участников собрания: 11-00 часов.
4. Определить время начала проведения собрания: 12-00 часов.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Слушали: председателя совета директоров Колесникову Наталью Алексеевну.
В установленный срок в общество не поступило предложений от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров. Совету директоров общества предлагается утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО СХП «Авангард».
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 человек.
«Против» - нет.
«Воздержавшихся» - нет.
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить следующую повестку дня:
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Слушали: председателя совета директоров Колесникову Наталью Алексеевну.
Совету директоров предложено утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО СХП «Авангард» – 17 мая 2015 года.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 человек.
«Против» - нет.
«Воздержавшихся» - нет.
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО СХП «Авангард» – 17 мая 2015 года.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Слушали: председателя совета директоров Колесникову Наталью Алексеевну.
В соответствии с пунктом 11.13 устава информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров осуществляется путем размещения на сайте общества www.oao-avangard.ru. Совету директоров предложено утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров. Такое сообщение должно быть опубликовано не позднее 08 мая 2015 года.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 человек.
«Против» - нет.
«Воздержавшихся» - нет.
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров. В срок не позднее 08 мая 2015 года разместить сообщение о проведении общего собрания на сайте общества www.oao-avangard.ru .
5. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Слушали: председателя совета директоров Колесникову Наталью Алексеевну.
В соответствии со статьей 11.14 устава информация (материалы), по вопросам, рассматриваемым не собрании, в течение 20 дней должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 человек.
«Против» - нет.
«Воздержавшихся» - нет.
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:
· годовой отчет общества за 2014 год;
· бухгалтерский баланс, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества (счета прибылей и убытков) общества за 2014 год.
· отчет ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества и о результатах проверки годовой бухгалтерской отчетности;
· рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
· список лиц, представленных для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию общества, сведения о кандидатах;
· сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующий орган общества (совет директоров, ревизионную комиссию);
· образцы бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня собрания;
· проект решений общего собрания;
· предложения совета директоров по кандидатуре аудитора общества;
· информация об акционерных соглашениях.
Определить, что с материалами повестки дня собрания каждый акционер может ознакомиться, начиная с 17 мая 2015 года в кабинете генерального директора ОАО СХП «Авангард» по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, с. Марьины Колодцы, ул. Ленина, 87
с 8-00 часов до 12-00 часов.
6. О включении кандидатов в список для голосования по выборам совета директоров общества.
Слушали: председателя совета директоров Колесникову Наталью Алексеевну.
В совет директоров общества не поступали предложения о включении кандидатов в список для голосования по выборам совета директоров. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» ст. 53, п. 7 предлагается включить в список для голосования по выборам совета директоров следующие кандидатуры:
1. Сентябрев Александр Анатольевич
2. Колесникова Наталья Алексеевна
3. Герасименко Иван Николаевич
4. Игольников Игорь Евгеньевич
5. Никитин Виктор Иванович
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 человек.
«Против» - нет.
«Воздержавшихся» - нет.
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Включить в список для голосования по выборам в совет директоров ОАО СХП «Авангард» следующих кандидатов:
1. Сентябрев Александр Анатольевич
2. Колесникова Наталья Алексеевна
3. Герасименко Иван Николаевич
4. Игольников Игорь Евгеньевич
5. Никитин Виктор Иванович
7. О включении кандидатов в список для голосования по выборам ревизионной комиссии общества.
Слушали: председателя совета директоров Колесникову Наталью Алексеевну.
В совет директоров общества не поступали предложения о включении кандидатов в список для голосования по выборам ревизионной комиссии. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» ст. 53, п. 7 предлагается включить в список для голосования по выборам ревизионной комиссии следующих кандидатов:
1. Рогозина Елена Ивановна
2. Сентябрёва Ирина Юрьевна
3. Лещенко Андрей Викторович
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 человек.
«Против» - нет.
«Воздержавшихся» - нет.
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Включить в список для голосования по выборам ревизионной комиссии следующих кандидатов:
1. Рогозина Елена Ивановна
2. Сентябрёва Ирина Юрьевна
3. Лещенко Андрей Викторович
8. Утверждение кандидатуры аудитора общества.
Слушали: председателя совета директоров Колесникову Наталью Алексеевну.
Совету директоров предлагается включить в список для голосования по вопросу «Утверждение аудитора общества» – общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг»:
· член саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов»;
· ОРНЗ 11005007038, ИНН 2632097135;
· место нахождения: 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Ермолова, 20.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 человек.
«Против» - нет.
«Воздержавшихся» - нет.
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Включить в список для голосования по вопросу «Утверждение аудитора общества» – общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг».
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Слушали: председателя совета директоров Колесникову Наталью Алексеевну.
Совету директоров представлены формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 человек.
«Против» - нет.
«Воздержавшихся» - нет.
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить формы бюллетеней для голосования (формы прилагаются).
10. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.
Слушали: председателя совета директоров Колесникову Наталью Алексеевну.
Совету директоров предложено утвердить следующий порядок выдачи бюллетеней: бюллетень для голосования должен быть предоставлен каждому лицу, зарегистрированному для участия в годовом общем собрании акционеров при регистрации.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 человек.
«Против» - нет.
«Воздержавшихся» - нет.
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Выдачу бюллетеней производить при регистрации.
11. Об утверждении годового отчета за 2014 год.
Слушали
1. генерального директора Сентябрева Александра Анатольевича, который сообщил совету директоров содержание годового отчета общества за 2014 год.
2. председателя ревизионной комиссии Рогозину Елену Ивановну, которая сообщила содержание отчета ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества и о результатах проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 человек.
«Против» - нет.
«Воздержавшихся» - нет.
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить годовой отчет общества за 2014 год.
12. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.
Слушали главного бухгалтера Колесникову Наталью Алексеевну, которая сообщила совету директоров об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год.
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 человек.
«Против» - нет.
«Воздержавшихся» - нет.
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества (счета прибылей и убытков) общества за 2014 год.
13.Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 года.
Слушали главного бухгалтера Колесникову Наталью Алексеевну
По итогам работы в 2014 году Обществом получена прибыль в размере 22 486 000 рублей.
Совету директоров предлагается утвердить следующее распределение прибыли:
Чистую прибыль, полученную обществом за 2014 год в размере 22 486 000 направить на развитие производства.
Вопрос о выплате дивидендов включить в бюллетень для голосования со следующей формулировкой решения: «Дивиденды за 2014 года не выплачивать (не объявлять)».
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 человек.
«Против» - нет.
«Воздержавшихся» - нет.
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Рекомендовать общему собранию утвердить следующее решение: «Чистую прибыль, полученную обществом за 2014 год в размере 22 486 000 направить на развитие производства.
Дивиденды за 2014 года не выплачивать (не объявлять)».
Итоги голосования по данному вопросу:
«За» - 5 человек.
«Против» - нет.
«Воздержавшихся» - нет.
Решение принято.
Председатель совета директоров_________________ /Колесникова Н.А./
Секретарь совета директоров__________________ /Гапеенко О.В./
Дата составления протокола – 06 мая 2015 года.
↑ Наверх